Сторона договора
Фиксируем полное юридическое название китайского контрагента.
Проверка платежа
Проверка получателя платежа китайскому контрагенту
Один из самых опасных сигналов — просьба перечислить деньги не стороне договора, а другой компании или физическому лицу. До оплаты нужно установить основание такой схемы и проверить всех участников.
Что входит в проверку
Мы не ограничиваемся переводом документа или одной записью в базе. Сопоставляем сведения и объясняем, что они означают для вашей сделки.
Получатель средств
Сопоставляем название владельца счёта с договором и инвойсом.
Третье лицо
Анализируем основание платежа другой компании или посреднику.
Изменение реквизитов
Оцениваем риск подмены счёта через взломанную почту или мессенджер.
Корпоративная связь
Проверяем доступную связь между продавцом и получателем денег.
Защита договора
Рекомендуем документы и условия, снижающие риск потери платежа.
Как проходит работа
Получаем данные
Вы передаёте название, лицензию, ЕСКК, сайт или документы контрагента.
Проверяем источники
Идентифицируем компанию и сопоставляем сведения официальных и профильных источников.
Готовим отчёт
Фиксируем факты, риски и практические рекомендации в PDF-документе.
Частые вопросы
Можно ли платить компании, которой нет в договоре?
Только после проверки правового основания, документов и распределения ответственности.
Что делать при внезапной смене реквизитов?
Остановить платёж и подтвердить изменение по независимому каналу связи.
Опасен ли счёт в Гонконге?
Сам по себе нет, но нужно установить владельца счёта и его связь со стороной договора.
Можно ли проверить физическое лицо — получателя?
Перевод физическому лицу требует особенно осторожной оценки и обычно несёт повышенный риск.
Другие способы проверки компании из Китая
Получите юридический отчёт до оплаты и подписания договора
Оставьте контакт и известные сведения. Мы уточним задачу и предложим подходящую глубину проверки.